理和市值管理。规范募集资金管理，提高使用效率，切实保护投资者利益◆◆★★。按计划推进公司IPO募投项目建设◆■■★、调整和变更■★。

　　权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：

　　《航天软件关于2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》 《航天软件关于对航天科技财务有限责任公司风险评估 报告的议案》 《航天软件关于 2024年上半年计提资产减值准备的议 案》 《关于航天软件2024年半年度报告的议案》

　　《航天软件关于变更会计师事务所的议案》 听取《航天软件2024年度法治工作总结》

　　核心关键技术，成功推进AVPDM◆★、AVMPM、AVPALN等产品融合◆★◆，完成

　　现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134◆■★■◆■,210★■★◆.11元，截至

　　1. 《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理及以通知存款◆★◆■■、协定存款 方式存放募集资金的议案》

　　作程序◆■★。完善公司信息公开、信息发布与舆情回应协调机制◆◆，按期开展业绩说明会，完成E互动问答，常态化开展接待投资者调研等工作◆■★★。

　　实施成本基础管理能力提升工程，制定成本核算细则，开展成本动因剖析和结构分析，探索成本管理提升途径★■。加强■★“两金”管控，加大风险预警。

　　任务研讨★■，在聚焦航天◆★◆■★◆、转型发展和改革推进上谋篇布局，进一步清晰公司发展思路，提出■★■“两个成为”的战略愿景■◆■◆◆：成为一家高可靠共性软件产品提供商◆■，成为一家在身边的数字化转型服务商■■◆。公司进一步明确 “重操旧业◆◆★★★◆、背靠航天”的发展思路,继续支撑好集团公司数字航天建设，归核聚焦优化调整好现有业务■★◆★◆，重点做好AVPLM示范落

　　大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言■◆★■■。发言应围绕议题■◆、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟◆★■◆。股东要求发言时，不能打

　　核委员会★◆■■■、提名委员会等相关专门委员会，成员全部由董事组成★★■★。专门委员会对董事会负责，依照章程和董事会授权履行职责，专业委员会的构成如下：

　　1. 《关于2023年度工作总结的议案》 2★★■. 《关于2023年度财务决算的议案》 3. 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 4. 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况年度 专项报告的议案》 5. 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》 6. 《关于2023年度利润分配方案的议案》 7. 《关于

　　额比重44.21%，其中流动负债合计13.47亿元★★，占资产总额的42◆★★■.5%。

　　规范运作》等法律法规■★★，结合《公司章程》等内部管理制度◆★◆■，拟定本次利润分配方案★◆■★◆。本次利润分配方案如下：

　　满成功，持续推进了载人航天工程软件研制新模式的转型升级，以及MBSE在载人月球探测工程初样研制阶段的深化应用。首次成功承办

　　市规则》等有关规定◆◆★■■★，公司本着诚信、公开、负责的原则，真实、准确★■、完整地编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。

　　专门委员会按照职责履行勤勉义务，对相关审议范围内的议题进行了审议，有效提高了董事会决策的科学性◆◆★★★◆。

　　份限售◆★、避免同业竞争■◆★◆、规范关联交易、稳定股价等承诺■★★■★。有计划分阶段推进限售股解禁工作，规范减持。

　　市场◆★◆、行业动态和公司治理实践的了解和学习，提高董事的专业素质和管理能力■■◆■★。根据董事专业背景、关注领域及个人意愿，有针对性地开展专题性调研，加深对产业、企业和业务的深度了解★★■◆。

　　转型◆◆★■◆★。发布企业整体建模软件2025版，推进航天行业大模型研究及应用，全链条AI赋能■★★。

　　公司实现营业收入11.63亿元，实现归母净利润-8◆◆★,213.42万元，实

　　众号的管理，修订《新闻宣传与信息发布保密管理办法》，加强规范管理，设立了15个专栏报道■◆■◆★，大力宣传公司各项工作进展，维护公司良好公众形象。制定《重大舆情风险防范应对处置工作方案（含应急预案）》，依托中国航天科技国际交流中心专业力量形成7X24小时舆情实时监控机制，做到公司舆情实时监测、及时预警，有力维护网络意识形态安全。全年未发生不利舆情和信访事件■★。

　　推动公司数字化能力提升★★◆■◆◆。编制《公司标准化管理提升行动方案》◆◆◆■★■，明确标准化体系建设框架★◆，首次获得集团企业标准化代号 Q/Ar。积

　　配，不派发现金红利★★◆◆■，不送红股◆■★★，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　《航天软件关于 2021-2023年任期经理层成员经营业绩 考核及薪酬兑现方案的议案》

　　海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司独立董事分别就2024年度履职等情况撰写了报

　　票时间为股东大会召开当日的交易时间段■◆■★★★，即9◆★■■:15-9:25，9:30-11:30◆★◆■◆◆，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15■◆◆★:00■★■◆。

　　预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期★◆◆■◆，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降。

　　随意走动■★★◆★，并将手机调至静音或震动状态，大会谢绝录音■★◆★◆■、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。

　　干部、兼职合规管理员和重要岗位人员进行了合规宣誓和签署了合规承诺书。颁布了营销人员“合规50条◆★”★★、业务人员◆■◆“五个禁止”、领导人员■◆◆■“五个带头”等行为规范，组织多次合规专题培训，结合外部监督反馈，形成了公司重点领域合规风险清单，对问题进行了全面整改。

　　予的职责，严格落实股东会的要求，聚焦定战略、做决策■◆★、防风险的职能定位■◆◆◆★，切实加强董事会建设，认真勤勉履职，维护公司全体股东权益◆■■，推动航天软件高质量发展。重点工作如下：

　　划，将董事会固定审议事项细化明确到具体月份■■★，做好相关前置决策程序安排。围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，确保科学决策★◆★◆■★。

　　1★★◆■. 《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》 2★★. 《航天软件关于2021-2023年任期经理层成员经 营业绩考核及薪酬兑现方案的议案》 3◆■. 《航天软件关于召开 2025年度第一次临时股东 大会的议案》

　　期下降12.38%。流动资产合计28.26亿元★★★◆，占资产总额的89.12%◆◆■。

　　模型参数化生成等8项专利，研发数据管理系统等6项软件著作权。重点研发基于MBSE的协同设计和仿真模型管理，补齐了对航天型号正向设计的支撑能力和设计仿真协同能力。研发智能助手■★★◆、文档智能检查等智能化工具■★★■★，为AVPLM系列产品进行智能化赋能■★★。

　　限公司独立董事工作规则》《航天软件重大信息内部报告细则》《航天软件内幕信息知情人登记管理办法》等相关制度，进一步规范公司治理和经营管理工作◆◆◆。

　　-43◆■◆■★★,642,661.17元。经公司董事会决议，2024年度拟不进行利润分

　　章程》赋予的职责，对照董事会核心职责，聚焦企业主责主业，持续完善董事会建设■◆★★■，优化提升公司治理体系和能力建设。董事会本着对全体股东负责的态度，充分酝酿审议重大决策事项★◆★◆◆，落实股东大会各项决议★■◆★★，勤勉履职，防范风险，规范开展董事会各项工作。现将董事会工作汇报如下■■：

　　地，神通数据库性能提升，打造基础软件核心产品，全力以赴支撑航天强国建设。

　　了包括公司定期报告、董事会工作报告、决算报告、利润分配、内部控制■◆★、关联交易■★■◆★、对外投资◆◆★■◆◆、经营业绩考核、募投资金管理等重要事项共计46项（董事会年度召开会议情况请见附件1）◆◆■◆★■。

　　的议案》 28. 《关于航天软件商密网云数据中心二期项目初步设计 的议案》 29■■◆★. 《关于设立职能管理机构数字化部的议案》 30. 《关于制定航天软件企业文化的议案》 31. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　品与共性基础技术的预研、迭代与创新升级。集团公司自主研发项目◆◆◆■“鲁班工具★◆■★”获得批复◆★★。围绕集团◆■★“打造原创技术策源地”实施，以研发数据管理、CAD/CAE★★■■■、智能生产线等重点项目为抓手开展技术攻

　　做好大监督协调和“企业体检■◆”工作，进行合规管理体系建设标准化认证◆◆◆★★■。加大停业公司和业务调整力度，严控风险★■■◆★★。坚持“一企一策”原则★■◆★，对缺乏竞争力业务加大加快整合调整优化★■◆。

　　点，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少及上年公司首发上市，影响归属于公司普通股股东的加权平均净资产所致。

　　《关于神软公司2022年度审计报告及相关报告的议案》 《关于外部审计机构履职情况的评估报告的议案》 《关于董事会审委会对外部审计机构2023年度履职监督 情况的报告的议案》 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况年度专项 报告的议案》 《关于2023年内部控制评价报告的议案》 (披露版) 《关于审议航天软件2023年内控评价和2024年风险管理 报告的议案》（报集团） 《关于2023年度内部控制审计报告的议案》 《关于2023年合规管理报告的议案》 《关于2023年度内部审计工作总结和2024年度重点工作 安排的议案》 《关于2024年一季度报告的议案》

　　登记，公司不接受电话方式登记■★■，会议登记的相关要求详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　会换届选举工作，落实各专门委员的职责，特别是审计委员会合理科学承接监事会相关职责。

　　（）披露的《航天软件2024年度独立董事述职报告》 本议案已经第一届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东

　　1◆◆. 《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年 第三季度报告的议案》 2. 《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让航天 科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》 3. 《关于注销北京神舟航天软件技术股份有限公司安徽 分公司的议案》 4. 《关于提请召开北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的议案》

　　断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时■◆■★，股东、股东代理人不再进行发言。

　　库V7.0的产品的自主可控名录工作，两款产品双双进入集中式和分布式名录中。发布神通数据库V8■◆.0产品，通过国家安全测评中心产品评测和自主可控名录现场检查。完成神通MPP数据库改款产品发布，开

　　（四）网络投票起止时间★◆■■：自2025年6月19日至2025年6月19日止★■★★◆■。

　　公司战略合作协议、框架协议、金融类◆■★■★、投资类等准合同性质和非经营类合同文件全部通过集团合同管理系统完成审批流程，实现全级次合同进系统★★◆★■。结合合同管理专项检查全面修订《合同管理办法》《外协外包管理办法》等制度■◆★◆，对部分合同纠纷案例进行了深度剖析和宣讲以案促管。

　　范贸易行为、严禁虚假贸易等“十不准■■■★◆”要求。开展金融业务风险管控专项治理行动。积极处理化解相关法律纠纷，依法决策，依。

　　2. 《航天软件关于对航天科技财务有限责任公司风险评 估报告的议案》 3. 《航天软件关于 2024年上半年计提资产减值准备的 议案》 4■◆★. 《关于航天软件2024年半年度报告的议案》 5★◆◆■■. 《关于修订

　　现每股收益-0.21元/股★★★。截至2024年末■◆，资产总额31■★.71亿元◆★，归

　　以下意见之一：同意◆◆、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为■◆◆“弃权”。

　　的议案》 11■◆◆★★. 《关于2023年度内部审计工作总结和2024年度重点 工作安排的议案》 12. 《关于外部审计机构履职情况评估报告的议案》 13. 《关于对航天科技财务有限责任公司年度风险评估报 告的议案》 14. 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 15■★◆◆★. 《关于2023年度ESG报告的议案》 16. 《关于董事会审计与风险委员会 2023年度履职情况 报告的议案》 17. 《关于董事会审计与风险委员会对外部审计机构 2023年度履职监督情况报告的议案》 18. 《关于 2023年度独立董事独立性自查情况专项报告 的议案》 19. 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 20. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 21★◆■. 《关于 2023年度经理层成员经营业绩考核情况的议 案》 22. 《关于2024年度工作计划的议案》 23. 《关于2024年度财务预算的议案》 24■★. 《关于 2024年度申请综合授信额度及为全资子公司 提供担保额度的议案》 25. 《关于2024年度一季报的议案》 26. 《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》 27■★. 《关于修订

　　于航天及党政军领域，该等客户需求具有较强的预算约束。报告期内★★■，受宏观经济形势及客户预算约束影响，公司主要客户在信息化和信创方面的投入预算降低或相关投入推迟，部分项目立项进展均不同程度滞后于预期，从而导致公司营业收入出现较大幅度下降。

　　《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第三 季度报告的议案》 《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让航天科 技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

　　董事、监事■■、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外◆■■★，公司有权拒绝其他人入场参会■◆★◆◆。

　　经常性损益的净利润较上年同期分别降低 240★★◆◆◆.23%、537.88%，主要

　　公司管理制度要求◆■★，会议记录完整。全年所有审议事项均获得通过和有效实施，所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审

　　师代表进行计票■■■、监票；审议事项与股东有关联关系的■■★■，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表◆■、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

　　化，强化监督检查★■■◆◆、宣传教育★★★■◆、责任落实和追责问责◆■■，着力化解安全保密风险隐患。公司统筹推进中央巡视安全保密整改、集团公司内部巡视整改★◆◆■、安全保密整治等各项工作。年度内未发生失泄密事件◆■★■★，未发生威胁国家安全的行为和事件■★。

　　司数字化转型专班和各工作小组，全力保障数字航天建设。圆满完成商密网云数据中心一期项目，二期工程建设★★◆■■，增强云服务业务基础和服务能力，为数字航天基础能力提升贡献力量★★◆◆◆。公司 4S店经营模式

　　1. 《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认 使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的议案》

　　定并发布《航天软件法律纠纷案件管理办法》，把案件纠纷处置和信息披露纳入了公司内控体系。

　　开展并购需求分析■◆，明确并购目标的特征及模式◆★■◆★，选择并购方向。通过开展业务并购重组，助力公司加快技术突破和产业升级■◆★，进一步提升市场竞争力■◆■◆■。

　　（九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）； （十）见证律师宣读法律意见书；

　　度要求，完成《公司章程》及各治理主体议事规则的修订。完善“三重一大”决策体系★◆，修订“三重一大■◆★◆★”决策事项清单■◆★★，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程。

　　总额比重 55.79%，其中资本公积占资产总额比重43.27%。所有者权

　　（）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号◆★■◆：2025-015）

　　构，加强各支撑部门对专门委员会的支撑力度，建立定期汇报，提前介入研究，紧密协同的工作机制，为董事会科学◆★◆■■、高效决策夯实基础★■。

　　员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

　　登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

　　司（以下简称★■■“航天软件■★”或★★★◆“公司”）2024年年度股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称■★◆◆“《公司法》”）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》★■■★■◆”）■■◆◆、《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定★■★■■，特制定本次会议会议须知★★★■★，请各位与会人员认真遵守★◆。

　　聚焦工业软件■◆■★、神通数据库、审计大数据等核心业务，强化技术研发和新技术应用，培育形成新质生产力。

　　的总方针，按照年度“114636◆■■◆”重点任务目标有序推进各项工作★◆，积极应对外部环境变化，客户信息化预算缩减等不利影响，基本保持了公司平稳运行，但公司经营业绩下降较大◆★◆◆■★，出现亏损◆★★◆■。2024年度，

　　成专利的制度★★★。制定了《公司商标管理细则》，明确公司商标申请注册、使用许可与转让行为规范★★。较去年同比受理专利数量上涨7件，

　　1. 《航天软件关于 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的议案》

　　年度任务，编制《神软落实支持鼓励■◆★■★“双百企业”进一步加大改革创新力度工作方案》，建立改革工作台账并推动落实。完成“双百行动”年度任务。加大清退公司处置力度，完成文创公司压减清退，注销安徽分公司，积极推动解决子公司股东出资问题。坚决杜绝空转型★■、融资性贸易业务。